Se recuerda al notariado que, seg\u00fan lo informado por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) a trav\u00e9s del Consejo Federal del Notariado Argentino, la fecha l\u00edmite para la presentaci\u00f3n del formulario de relevamiento masivo de informaci\u00f3n, que requiere la intervenci\u00f3n de todos los sujetos obligados del pa\u00eds, opera el pr\u00f3ximo 3 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n
Como ya se dijo, este tipo de relevamiento se encuentra enmarcado en los requerimientos internacionales del GAFI a todos los organismos de control del lavado de dinero en el mundo, y la informaci\u00f3n recabada ser\u00e1 con fines estad\u00edsticos y estar\u00e1 destinada a formar las llamadas \u201cmatrices de riesgo\u201d del sector.<\/p>\n\n\n\n
Por cuestiones de parametrizaci\u00f3n de datos y considerando el car\u00e1cter masivo del pedido, la UIF aclar\u00f3 que todos los sujetos obligados deber\u00e1n responder a este requerimiento, incluidos los escribanos. En consecuencia, la solicitud alcanza a cada registro notarial, debiendo dar cumplimiento al pedido ya sea el notario titular, o bien, en caso de corresponder, el adscripto a cargo.<\/p>\n\n\n\n
El detalle del presente requerimiento fue informado en la circular del SOIN, cabezal 10 n\u00famero 78.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Se recuerda al notariado que, seg\u00fan lo informado por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) a trav\u00e9s del Consejo Federal del Notariado Argentino, la fecha l\u00edmite para la presentaci\u00f3n del formulario de relevamiento masivo de informaci\u00f3n, que requiere la intervenci\u00f3n de todos los sujetos obligados del pa\u00eds, opera el pr\u00f3ximo 3 de noviembre. Como ya […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":34990,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"noticias":[],"class_list":["post-34906","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novedades"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34906"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34906\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35011,"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34906\/revisions\/35011"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34906"},{"taxonomy":"noticias","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/noticias?post=34906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}