El pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles 28 de octubre se llevar\u00e1 a cabo el I Foro Nacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos del sector notarial, organizado por el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), con la colaboraci\u00f3n de UIF.<\/p>\n\n\n\n
La actividad se desarrollar\u00e1 de manera presencial, de 9 a 18 h, en el Auditorio San Agust\u00edn de la Universidad Cat\u00f3lica Argentina (UCA), ubicado en Puerto Madero, Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n
El foro abordar\u00e1 distintos aspectos vinculados con la prevenci\u00f3n del lavado de activos en el \u00e1mbito notarial, a partir del an\u00e1lisis de casos concretos y del intercambio sobre los mecanismos de supervisi\u00f3n y evaluaci\u00f3n de la informaci\u00f3n proporcionada por los sujetos obligados.<\/p>\n\n\n\n
Entre los temas previstos en el programa se encuentran la casu\u00edstica aplicada al sector notarial; la supervisi\u00f3n de casos resueltos con informaci\u00f3n brindada por el notariado; la inteligencia de datos entre el sector notarial y otros sujetos obligados para expedientes administrativos; y la valoraci\u00f3n que realiza el organismo de la informaci\u00f3n aportada por los sujetos obligados.<\/p>\n\n\n\n
Las exposiciones estar\u00e1n a cargo de funcionarios de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y docentes capacitadores. Asimismo, la participaci\u00f3n ser\u00e1 v\u00e1lida como capacitaci\u00f3n anual obligatoria.<\/p>\n\n\n\n
El valor de la inscripci\u00f3n es de $80.000 e incluye almuerzo y coffee break. Los cupos son limitados y la fecha l\u00edmite para inscribirse es el 26 de octubre, o hasta agotar las vacantes.<\/p>\n\n\n\n