Con el fin de acompañar al notariado en la implementación de las nuevas medidas establecidas por la Resolución 242/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Colegio de Escribanos, con la colaboración de la Universidad Notarial Argentina, organizó un ciclo de talleres de capacitación presenciales sobre prevención del lavado de activos en el ámbito notarial (edición 2024), que tendrán lugar, a partir del mes de marzo, en cada una de las delegaciones.
La actividad, a cargo de los escribanos integrantes de la Asesoría Tributaria, está dirigida a los notarios y sus colaboradores directos vinculados a las tareas relacionadas con los aspectos relativos a la UIF y es válida para cumplimentar la exigencia de capacitación anual establecida mediante el art. 9° de la Resolución.
En cuanto a la inscripción, los interesados deben formalizar la misma a través del portal de la Universidad Notarial Argentina (es requisito encontrarse registrado previamente en MiUNA), accediendo al siguiente link: https://www.universidadnotarial.edu.ar/una/?page_id=11562
En caso de que razones geográficas o de agenda algún notario no pueda asistir a la Delegación a la que pertenece, o en la eventualidad de que la capacidad del salón de su Delegación se encuentre agotada, podrá inscribirse para participar en cualquier otra Delegación.
Relativo a la evaluación, luego de realizado el curso, los participantes tendrán acceso a una prueba evaluatoria (en cumplimiento de las previsiones de la Resolución 242/2023) imprescindible para la emisión del certificado correspondiente. La misma estará disponible para su acceso durante varios días, de modo de facilitar la gestión por parte de los asistentes.
Se informa además que quienes no se inscriban a través del procedimiento establecido podrán eventualmente participar de la capacitación presencial, pero no obtendrán el certificado.
Se detalla a continuación el cronograma de talleres en las diferentes delegaciones:
| DELEGACIÓN | FECHA | ASESOR |
| LOMAS DE ZAMORA | 06/03/2024 – 9.30 hs. (finalizado) | Leticia Krannichfeldt |
| SAN ISIDRO | 07/03/2024 – 9 hs. (finalizado) | Julián González Mantelli |
| JUNÍN | 07/03/2024 – 14.30 hs. (finalizado) | Simón Labaqui |
| SAN MARTÍN | 13/03/2024 – 9.30 hs. (finalizado) | Leticia Krannichfeldt |
| MERCEDES | 13/03/2024 – 14.30 hs. (finalizado) | Juan Autino |
| TRENQUE LAUQUEN | 14/03/2024 – 14 hs. (finalizado) | María Losardo |
| LA PLATA | 14/03/2024 -16 hs. (finalizado) | Simón Labaqui |
| BAHÍA BLANCA | 18/03/2024 – 10 hs. (finalizado) | Simón Labaqui |
| NUEVE DE JULIO (reprogramado) | 19/03/2024 – 14 hs. (finalizado) | Simón Labaqui |
| AZUL (reprogramado)(*) | 21/03/2024 – 14 hs. (finalizado) | María Losardo |
| NECOCHEA | 25/03/2024 – 9.30 hs. (finalizado) | Julián González Mantelli |
| PERGAMINO | 25/03/2024 – 18 hs. (finalizado) | Natalia Martínez Dodda |
| MAR DEL PLATA | 26/03/2024 – 9.30 hs. (finalizado) | Julián González Mantelli |
| MORÓN | 26/03/2024 – 14 hs. (finalizado) | Juan Autino |
| SAN NICOLÁS | 26/03/2024 – 15 hs. (finalizado) | Natalia Martínez Dodda |
| TANDIL | 27/03/2024 – 14 hs. (finalizado) | Julián González Mantelli |
| DOLORES (reprogramado) | 27/03/2024 – 14 hs. (finalizado) | Simón Labaqui |
Tal como se ha informado oportunamente, se recuerda que la norma mencionada, que tiene por objeto establecer requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, determina las acciones que los sujetos obligados deben adoptar desde la fecha mencionada.
En este sentido, los Sujetos Obligados deberán capacitarse anualmente en materia de LA/FT así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación, a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados. A su vez, las capacitaciones deberán ser brindadas a sus empleados y/colaboradores afectados a las actividades específicas.
Además, cada Sujeto Obligado deberá conservar la constancia de las capacitaciones recibidas y llevadas a cabo, y de las evaluaciones realizadas al efecto, que deberán encontrarse a disposición de la UIF.
