Colegio de Escribanos Provincia de Buenos Aires

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Talleres de capacitación presenciales en las delegaciones sobre la Resolución UIF 242/2023

Zamora

Con el fin de acompañar al notariado en la implementación de las nuevas medidas establecidas por la Resolución 242/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Colegio de Escribanos, con la colaboración de la Universidad Notarial Argentina, organizó un ciclo de talleres de capacitación presenciales sobre prevención del lavado de activos en el ámbito notarial (edición 2024), que tendrán lugar, a partir del mes de marzo, en cada una de las delegaciones.

La actividad, a cargo de los escribanos integrantes de la Asesoría Tributaria, está dirigida a los notarios y sus colaboradores directos vinculados a las tareas relacionadas con los aspectos relativos a la UIF y es válida para cumplimentar la exigencia de capacitación anual establecida mediante el art. 9° de la Resolución.

En cuanto a la inscripción, los interesados deben formalizar la misma a través del portal de la Universidad Notarial Argentina (es requisito encontrarse registrado previamente en MiUNA), accediendo al siguiente link: https://www.universidadnotarial.edu.ar/una/?page_id=11562

En caso de que razones geográficas o de agenda algún notario no pueda asistir a la Delegación a la que pertenece, o en la eventualidad de que la capacidad del salón de su Delegación se encuentre agotada, podrá inscribirse para participar en cualquier otra Delegación.

Relativo a la evaluación, luego de realizado el curso, los participantes tendrán acceso a una prueba evaluatoria (en cumplimiento de las previsiones de la Resolución 242/2023) imprescindible para la emisión del certificado correspondiente. La misma estará disponible para su acceso durante varios días, de modo de facilitar la gestión por parte de los asistentes.

Se informa además que quienes no se inscriban a través del procedimiento establecido podrán eventualmente participar de la capacitación presencial, pero no obtendrán el certificado.

Se detalla a continuación el cronograma de talleres en las diferentes delegaciones:

DELEGACIÓNFECHAASESOR
LOMAS DE ZAMORA06/03/2024 – 9.30 hs. (finalizado)Leticia Krannichfeldt
SAN ISIDRO07/03/2024 – 9 hs. (finalizado)Julián González Mantelli
JUNÍN07/03/2024 – 14.30 hs. (finalizado)Simón Labaqui
SAN MARTÍN13/03/2024 – 9.30 hs. (finalizado)Leticia Krannichfeldt
MERCEDES13/03/2024 – 14.30 hs. (finalizado)Juan Autino
TRENQUE LAUQUEN14/03/2024 – 14 hs. (finalizado)María Losardo
LA PLATA14/03/2024 -16 hs. (finalizado)Simón Labaqui
BAHÍA BLANCA18/03/2024 – 10 hs. (finalizado)Simón Labaqui
NUEVE DE JULIO (reprogramado)19/03/2024 – 14 hs. (finalizado)Simón Labaqui
AZUL (reprogramado)(*)21/03/2024 – 14 hs. (finalizado)María Losardo
NECOCHEA25/03/2024 – 9.30 hs. (finalizado)Julián González Mantelli
PERGAMINO25/03/2024 – 18 hs. (finalizado)Natalia Martínez Dodda
MAR DEL PLATA26/03/2024 – 9.30 hs. (finalizado)Julián González Mantelli
MORÓN26/03/2024 – 14 hs. (finalizado)Juan Autino
SAN NICOLÁS26/03/2024 – 15 hs. (finalizado)Natalia Martínez Dodda
TANDIL27/03/2024 – 14 hs. (finalizado)Julián González Mantelli
DOLORES (reprogramado)27/03/2024 – 14 hs. (finalizado)Simón Labaqui
(*) Se ha reprogramado por segunda vez.

Tal como se ha informado oportunamente, se recuerda que la norma mencionada, que tiene por objeto establecer requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, determina las acciones que los sujetos obligados deben adoptar desde la fecha mencionada.

En este sentido, los Sujetos Obligados deberán capacitarse anualmente en materia de LA/FT así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación, a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados. A su vez, las capacitaciones deberán ser brindadas a sus empleados y/colaboradores afectados a las actividades específicas.

Además, cada Sujeto Obligado deberá conservar la constancia de las capacitaciones recibidas y llevadas a cabo, y de las evaluaciones realizadas al efecto, que deberán encontrarse a disposición de la UIF.

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