La Asesoría Tributaria dictará, a lo largo de las 17 delegaciones del Colegio, una capacitación destinada a notarios, en el marco de la Resolución UIF 242/2023 de la Unidad de Información Financiera.
Los encuentros tienen como objetivo brindar herramientas para el cumplimiento de las obligaciones previstas por la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Entre los aspectos abordados se encuentra la Autoevaluación de Riesgos de LA/FT, una de las principales novedades incorporadas por la Resolución 242/2023. Esta herramienta permite al sujeto obligado identificar y evaluar los riesgos vinculados con sus clientes y con las actividades específicas que desarrolla, para establecer medidas adecuadas de prevención y mitigación.
Cabe recordar que, en el marco de la implementación de la nueva normativa, los sujetos obligados debieron presentar por primera vez ante la UIF el Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos y la metodología utilizada, contemplando los períodos 2024 y 2025.
El primer encuentro se efectuó en la sede de la Delegación Tandil el lunes 14 de septiembre, de 10 a 14 h, y tuvo como disertante a la Asesora Leticia Krannichfeldt.
A continuación, compartimos las próximas fechas confirmadas:
Delegación Junín
Fecha y horario: viernes 30/10, a las 14 h
Lugar: General Paz 28, Junín (sede de la Delegación)
Asesor: Juan Autino
Delegación San Martín
Fecha y horario: miércoles 04/11, a las 14 h
Lugar: San Martín 1834, San Martín (sede la Delegación)
Asesor: Juan Autino
Delegación Bahía Blanca
Fecha y horario: miércoles 04/11, de 15 a 18
Lugar: Belgrano 252, Bahía Blanca (sede la Delegación)
Asesor: Julián González Mantelli
Delegación Mercedes
Fecha y horario: martes 10/11, a las 14:30 h
Lugar: Calle 18 730, Mercedes (sede la Delegación)
Asesor: Juan Autino
Delegación Lomas de Zamora
Fecha y horario: miércoles 11/11, a las 9:30 h
Lugar: Avenida Meeks 420, Lomas de Zamora (sede la Delegación)
Asesora: Leticia Krannichfeldt
Delegación Pergamino
Fecha: viernes 13/11, a las 14 h
Lugar: Dr. Alem 623, Pergamino (sede de la Delegación)
Asesor: Juan Autino
