El próximo miércoles 28 de octubre se llevará a cabo el I Foro Nacional de Prevención de Lavado de Activos del sector notarial, organizado por el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), con la colaboración de UIF.
La actividad se desarrollará de manera presencial, de 9 a 18 h, en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicado en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El foro abordará distintos aspectos vinculados con la prevención del lavado de activos en el ámbito notarial, a partir del análisis de casos concretos y del intercambio sobre los mecanismos de supervisión y evaluación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Entre los temas previstos en el programa se encuentran la casuística aplicada al sector notarial; la supervisión de casos resueltos con información brindada por el notariado; la inteligencia de datos entre el sector notarial y otros sujetos obligados para expedientes administrativos; y la valoración que realiza el organismo de la información aportada por los sujetos obligados.
Las exposiciones estarán a cargo de funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) y docentes capacitadores. Asimismo, la participación será válida como capacitación anual obligatoria.
El valor de la inscripción es de $80.000 e incluye almuerzo y coffee break. Los cupos son limitados y la fecha límite para inscribirse es el 26 de octubre, o hasta agotar las vacantes.
Para realizar la inscripción deberá ingresar al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAK0UP0nSmN8IA0aOoTzfy679Nv6utPev5iYu7-WOMZILsPQ/viewform
